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關于召開東莞銀行股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的通知

發布時間:2019年08月07日 來源:東莞銀行 瀏覽量:

東莞銀行股份有限公司各股東:

  本公司第屆董事會第次會議審議通過了《關于召開東莞銀行股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。現將有關會議事項公告如下:

  一、會議時間2019823日(星期五)上午10:00正式開始,會期半天。

  二、會議地點:東莞銀行大廈4樓多功能會議廳。

  三、會議召集人:本公司董事會。

  四、會議方式:現場召開,現場表決。

  五、會議出席人員

  (一)股權登記日:截至2019820日17:30,登記于本公司股東名冊的股東;

  (二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權代理人出席,該代理人不必是本公司股東;

  (三)本公司董事、監事;

  (四)本公司聘請的律師。

  六、會議審議(報告)事項

  (一)《關于確認首次公開發行人民幣普通股股票(A股)并上市申報年度(2016年度、2017年度、2018年及2019年上半年)相關財務資料并批準報出的議案》;

  (二)《關于確認東莞銀行股份有限公司2016-2018年及2019年1-6月關聯交易事項的議案》;

  (三)《關于制定<東莞銀行股份有限公司董事會對董事、高級管理人員履職評價辦法>的議案》;

  (四)《關于制定<東莞銀行股份有限公司監事會對董事、高級管理人員履職評價辦法>的議案》;

  (五)《關于制定<東莞銀行股份有限公司監事履職評價辦法>的議案》;

  (六)《關于2019年度對外贈予額度授權的議案》。

  七、關于獨立董事意見的說明

  本行5名獨立董事對關于確認東莞銀行股份有限公司2016-2018年及2019年1-6月關聯交易事項的議案《關于2019年度對外贈予額度授權的議案》發表了“同意”的獨立意見。

  八、會議登記辦法

  (一)法人股東代表(法定代表人或代理人)持以下資料辦理登記手續:

  1.股權證書原件及復印件;

  2.股東登記表;

  3.授權委托書(代理人參加須提供);

  4.最新的營業執照復印件(須加蓋公章);

  5.出席會議代表本人身份證復印件。

  授權委托書、股東登記表可在本公司官方網站下載或到本公司董事會辦公室領取。

  (二)個人股東持股權證書原件及本人簽字的復印件、本人身份證辦理登記手續,代理人持委托人股權證書原件及委托人簽字的股權證書復印件、授權委托書、委托人身份證復印件(本人簽字)、代理人的身份證原件及代理人簽字的身份證復印件辦理登記手續。

  九、會議登記時間20198月21-22日(上午9:00—12:00下午2:00—5:00)8月23日上午9:30-10:00

  十、會議登記地點:本公司董事會辦公室(東莞銀行大廈17樓)

  地址:東莞市莞城區體育路21號

  聯系人:丁先生、何小姐

  聯系電話:0769-22102097

  傳真:0769-22116029

  十一、會議報到

  已作會議登記的股東代表或代理人,報到時須憑個人身份證簽到;未作會議登記的股東代表或代理人,報到時必須提供本公告第八項會議登記辦法要求的股東證明資料。

  

  

  

  東莞銀行股份有限公司董事會

                              201987日     

附件1:股東登記表.xls

附件2:授權委托書.xls

   

 

 

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